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        3. 注 冊 登 錄
        4. 建行泰安新汶支行:制止賬戶出借,有效防控洗錢風險

          摘要: 制止賬戶出借,有效防控洗錢風險

          近日,建行新汶支行工程處分理處有一名老年客戶持個人銀行卡要求簽約電子銀行,大堂經理詢問簽約后具體辦理什么業務時卻回答不出來,只說有用,因年齡大的客戶,一般對簽約電子產品都有抵觸,該客戶不但主動要求簽約,還說不出簽約用途,網點工作人員高度重視,進一步詢問簽約目的,并給客戶講解最近有的不法分子利用客戶銀行卡進行詐騙洗錢的案例,在大堂經理講解洗錢風險并給客戶傳閱相關案例后,客戶坦言:“此卡并非他本人使用,有人告訴他只需簽約不用存錢,他轉款過渡使用一下就給他100元好處費”,客戶想反正也不會損失什么,人家就用一下。

          網點人員充分意識其中隱含的洗錢風險,及時告知客戶不得出租出借銀行卡及網銀,由出租出借所造成的經濟損失和法律責任均由本人承擔,客戶聽完及時終止業務,表示感謝后離開網點。由于大堂經理的細心,及時制止了客戶出借賬戶,有效控制了可能存在的不法分子洗錢風險。

          泰安市委宣傳部主管 泰安日報社主辦 地址:泰山大街777號泰安傳媒集團22樓 聯系電話:0538-6272000 郵編:271000

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