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      3. 建行泰安大河支行:加大反洗錢工作力度,營造良好金融環境

        摘要: 為進一步加強反洗錢工作,營造良好金融環境,建行大河支行采取有效措施,加大反洗錢工作力度。

        為進一步加強反洗錢工作,營造良好金融環境,建行大河支行采取有效措施,加大反洗錢工作力度。

        一是按照人民銀行有關要求認真組織反洗錢宣傳,宣傳采取走向街頭、走進企業單位等形式,通過散發折頁、現場講解等方式向廣大客戶講解反洗錢知識;二是高度重視反洗錢客戶身份識別工作,把反洗錢作為一項重要的基礎性工作,從源頭上遏制洗錢等違法犯罪活動;三是提升反洗錢客戶身份識別工作效果,將反洗錢客戶身份識別工作融入業務操作規程,在客戶準入與客戶存續期間,認真做好客戶身份識別,識別客戶可能帶來的洗錢風險,并針對具有不同洗錢風險特征的客戶、業務關系或者交易,采取相對應的風險控制措施,確保反洗錢客戶身份識別內控制度的有效實施,杜絕反洗錢風險發生。

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